磨床湖北京山轻工机械股份有限公司
栏目:磨床 发布时间:2019-04-26 18:31

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司目前已形成以智能装备制造为主的发展格局。经过不断的科技创新和内部协同,公司提供的产品和服务更加丰富,在产线自动化和智能物流、智能仓储系统的基础上,智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开;公司已经建立了人工智能算法开发、视觉识别模块、产线自动化、物流仓储自动化、智能工厂的智能装备制造业务体系

  (1)技术方面,机器视觉技术及检测设备等应用、无人驾驶技术及智能仓储物流应用、机械工艺的深度研究、自动化设备的整体及其整体工厂的设计、研发和生产

  (2)行业方面,拓展了包装印刷、3C、新能源、食品等多个行业的工业自动化解决方案(包括智能物流、智能仓储系统),积累了丰富的行业经验和应用案例

  (3)开放协作,在集团层面设立了中央研究院,统筹公司各项技术发展;通过与华中科技大学等高等院校的合作,成立院士工作站,加强技术协作;通过投资的美国BRC基金,加强与国外最前沿人工智能专家的技术沟通和合作

  (4)地域布局,目前在华中(湖北武汉、京山)、华东(苏州、昆山)、华南(深圳、惠州)等地拥有产业基地。公司建设了面向全球的营销和服务网络,在全球60多个国家和地区构建了较为完备的销售和服务体系,产品远销西欧、土耳其、俄罗斯、印度、南美、东南亚、中东、非洲等地,在印度设立了首家境外实体公司

  汽车零部件铸造业务自投产以来,客户质量逐年不断改善,销售收入逐年提高,利润状况逐年改善,目前已在底盘制动系统奠定了行业地位,进入“第一阵营”。后期将紧跟战略客户发展,进入新能源、轻量化发展领域。现有主要产品为卡钳、支架、转向节、转向器壳体、泵体泵盖等产品,主要客户为大陆汽车、TRW等知名汽车零部件厂家,产品配套奔驰、福特、大众、特斯拉等多款车型

  公司主要产品为大型自动化设备,客户需求会略有差异,属定制化产品,因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后,根据合同和生产状况安排采购与生产,生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台(套)产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点,与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外,客户配置的不同所需模块等亦有所不同,因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多,但在电气产品等方面基本相同,公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降;生产方面,设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节,均以项目制进行统一安排;销售方面,每个产品均事先有订单,采用的均为直销模式,代理经销情况较为少见

  主要向汽车整车或汽车配套厂商销售汽车零部件铸造产品,公司直接将产品销售给主机配套厂商,包括国内及国外主机配套厂商。客户依据自身的生产计划,会向公司提供年度、月度的采购计划,生产部门依据客户提供的采购计划安排生产,以销定产。采购方面生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求,经批准后采购部门进行采购,原材料和外购零部件由采购部门统一向供应商采购,经过多年的运行,目前已经已建立了一套较为完善的采购和供应商管理体系

  中国制造要从制造大国向制造强国迈进,势必进行产业升级和科技创新,对此国家出台了《中国制造2025》和《智能制造“十三五”发展规划》等多项产业政策和规划,都是以发展先进制造业为核心目标,布局规划制造强国的推进路径。党的十九大报告中也指出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”因此,国家层面和社会发展呼唤中国智能装备制造产业,大力发展高端的自动化智能装备迎来重大机遇

  公司自2014年以来,针对国内劳动力成本上升、人力资源紧缺的状况,抓住“机器换人”的发展良机,公司加快在人工智能和工业自动化产业的布局,初步形成了智能装备制造生态圈。目前行业已从包装拓展至新能源、3C、食品等多个领域

  因此,不管是从国家政策、行业发展、社会需求、公司历史,还是发展现状来看,公司下一步需要通过技术创新、组织创新、激励创新等方式,促进公司快速发展,同时,持续在人工智能和工业自动化领域进行投资和并购,完善生态圈建设,在所涉行业进入国际第一梯队、部分业务成为行业第一,力争成为中国智能装备制造的领导者

  国家近些年不断提升发展先进制造业的重要地位,中国制造要从制造大国向制造强国迈进,必须进行产业升级和科技创新,对此国家出台了《中国制造2025》和《智能制造“十三五”发展规划》等多项产业政策和规划,都是以发展先进制造业为核心目标,布局规划制造强国的推进路径。党的十九大报告中也指出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合” 。国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》明确指出,以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标,围绕推动互联网和实体经济深度融合,聚焦发展智能、绿色的先进制造业,构建网络、平台、安全三大功能体系,增强工业互联网产业供给能力,持续提升我国工业互联网发展水平,深入推进“互联网+”,形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局,有力推动现代化经济体系建设。为进一步推进中国制造 2025,提升智能装备业水平就成为了重中之重

  公司所处的行业为专用设备制造业,以自动化设备为主,目前公司将人工智能技术广泛应用于工业自动化设备,解决了原先的痛点,并将原来不可能完成的设备变成了可能,研发完成了很多新的产品,创造了新的业态。公司以高端智能装备为主要发展目标,在包装、新能源、3C、食品等十多个行业中均有涉足,技术上涉及无人驾驶、机器视觉、自动化、智能仓储、智能物流等,在包装自动化、光伏组件自动化设备、锂电池封装等细分行业均处于国内或国际行业前列。通过生态圈的打造,公司目前已能独立研发、设计并完成智能工厂等全产业链事项。 随着中国人口红利的进一步减少,中国制造业升级需求逐步增加,公司将抓住政策和发展机遇,力争成为具有持续创新能力的大型高端装备制造公司

  公司的竞争优势详见公司2018年年度报告“第三节公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。公司的竞争劣势主要体现:一是公司业务增长,发展迅速带来的研发人员和工程师队伍不能满足需求;二是海外发达国家布局还需加强

  公司2018年度通过具有市场竞争力的薪酬体系引进了大量研发人员和工程师,同时利用与高校合作办班和内部培训等方式培养和提升现有人员实力,提倡一专多能。公司也通过美国BRC基金和院士工作站等形式充分运用外脑解决问题,加快技术发展。公司将在欧洲成立研发中心,吸纳欧洲技术人才,紧盯前沿技术和技术交流,以提升整体技术研发水平

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,公司积极响应国家智能装备制造升级的号召,抓住高端智能装备行业快速发展的契机,紧紧围绕年初制定的总体发展战略目标,加快资本运作,加强内部管理整合,提升各业务板块的协作能力,取得了良好成效。报告期内,公司实现营业收入22.49亿元,比上年同期增加7.13亿元,增长46.36%;利润总额1.83亿元,比上年同期增加0.04亿元,增长0.02%;实现归属母公司的净利润1.43亿元,较上年同期减少0.10亿元,下降6.08%。公司的营业收入较上年大幅增长,因惠州三协、深圳慧大成等公司2018年度经营业绩未达到预期,公司计提了商誉减值准备,影响了公司利润,导致公司净利润与上年同期基本持平

  2018年,公司包装自动化设备新签订单8.63亿元,较2017年度增加0.61亿元,增幅7.6%;光伏组件自动化设备新签订单7.17亿元,较2017年度增加2.39亿元,增幅49%;智能工厂、智能物流、数码印刷等均取得了突破性进展

  公司自2018年开始实施合伙人制度,选出了首期合伙人,成立了CEO管理委员会作为日常事务管理机构,同时,随着大平台+小团队模式的推进,公司智能物流、数码印刷团队组建完成,新增业务点发展迅速;公司合伙人制度和集团管控模式的深化进一步凝聚人心,提升了管理效率和质量

  经过公司核心管理团队的多次会议商讨,各分、子公司的意见收集,群策群力,明确了公司今后的发展方向,确定了公司的发展战略、价值观等,并对所有员工进行了宣讲,务必做到让广大员工充分理解并予以贯彻执行。公司的愿景:成为中国智能装备制造的领导者;公司的使命:助力中国智造,成就世界品牌;价值观:以人为本、持续创新、合作开放、客户至上、正直守信

  报告期内,公司继续加大科技投入,产品技术含量持续提升,新产品研发取得了重大成果。包装自动化方面跟随客户的需求升级,公司通过对机器视觉技术的研究,产品上增加了印刷首张检测、自动纠偏、纸板翘曲质量即时检测等设备,降低客户运行成本、提升产品使用效率。同时,推出了智能工厂全系统解决方案,涵盖了自动生产线、智能仓储、智能物流等全智能化系统,已在行业内取得整厂全智能物流业务首单的重大突破

  新能源设备方面,2018年随着相关技术的快速发展,公司陆续研发推出了叠瓦、半片、MBB等新技术和新产品,同时,板型升级、机器视觉应用而研发配置的检测设备取代人力检测,均大幅提升了产品效率。随着高效组件的需求逐步扩大,新产品的订单也大幅增加

  报告期内,公司研发的第四代锂电池自动封装生产线研发成功并陆续供应德赛电池、新能德,亿伟锂能也有了新的订单;智能物流也得到了顺丰的认可并开始供货;第二代槟榔自动点卤生产线研发成功并大量供货口味王

  公司将继续加大研发投入,进一步加强对人工智能技术的研究,在机器视觉和自动化领域深耕细作,继续提升技术水平,研发新产品,不断扩大产能,提高业务能力

  2018年,公司通过并购完成了对苏州晟成的合并,以增资和收购股权的方式控股了深圳慧大成,生态圈的打造初步完成。报告期内,公司深化打造“四大协同”(财务协同、技术协同、信息化、集中采购),并作为公司的重要工作全面展开。通过近一年强有力的推进和各分、子公司的大力配合,综合成本下降明显,人员交流、技术交流等工作运行流畅,提升了管理效率,推动了业务发展

  技术协同方面,深圳慧大成研发的光伏组件层后终检设备已通过苏州晟成的客户验收,成为苏州晟成自动化设备的重要配置之一,该项检测设备不但为客户减少了人工,提高了生产效率和质量,同时也提升了苏州晟成产品的技术含量,丰富了设备选项。另外还有12项内部协同的技术项目,如苏州晟成和深海弈智合作完成的机器人插片视觉定位、苏州晟成和惠州三协共同研发的FI(终检)、包装和深圳慧大成合作研发的印刷机首检、武汉璟丰和智能装备共同研发的视觉定位系统等均取得了良好的效果

  集中采购方面,公司确定了总的工作思路和时间表。报告期内主要是规范编码和集中议价,一方面,公司与国内有实力的厂商,如汇川技术、埃斯顿等签订战略合作协议,进行产品定制;同时,通过对变频器、气动元器件等产品的集中议价、集中采购,加强了与战略供应商的紧密联系,保证产品及时供应的同时降低采购成本超过800万元

  财务协同方面,公司确定了短期和中长期的工作规划。2018年,主要加强在资金协同、税收筹划、财务管理三方面的工作。资金协同方面,建立了内部融资平台,撮合母子公司之间、子公司之间的资金拆借,加快了公司资金周转,提高了资金使用收益,全年降低公司整体融资成本近100万元。税收筹划方面,提供资源、督促分、子公司落实国家税收优惠政策,全年在嵌入式软件退税等方面新增退税收入110万元。财务管理方面,通过规范分、子公司财务管理,建立分、子公司财务分析与管理体系,统一财务培训和人才培养,提升了公司财务管理水平

  信息化协同方面,一是通过OA协同平台的全面推广、深入应用,促进集团内部业务协同与管理的提升;二是在公司信息化整体规划下,完成了部分公司的SAP,WMS,SRM等项目的实施与更新,公司内部运营管理更加精细化、透明化,提高了决策效率和管理效率

  公司智能工厂方案荣获美国AICC(美国独立瓦楞纸箱协会)年度最佳创新奖

  公司全资子公司苏州晟成荣获隆基股份2018年度“优质服务奖”和东方日升“优质供应商”

  截至2018年末,公司处于有效期内的发明专利120项,实用新型专利315项,软件著作权92项,外观专利10项。经公司申请国家知识产权局已经受理的发明、新型实用专利等共计102项、软件著作权6项

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本期公司控股子公司湖北英特搏智能机器有限公司因其他股东增资持股比例由51%下降到43.7181%,并且不实质控制,尚失控制权,自2018年11月1日起不再纳入合并报表范围,长期股权投资由成本法转权益法核算

  1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十二次会议通知于2019年4月4日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出

  2.本次董事会会议于2019年4月25日上午8时30分在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开

  4.本次会议由公司董事长李健先生主持,公司监事会全体成员及高管列席了会议

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》

  《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网()的相关公告,《2018年年度报告摘要》(        公告编号:2019-37)同时刊登于2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

  4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》

  根据审计委员会的提议,公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构和内部控制审计机构,聘期从2019年4月至2020年4月。董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作量,对照其他上市公司的收费情况,拟定2019年度财务审计报酬70万元,拟支付给中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度内部控制审计费用为30万元,公司负责审计期间会计师的差旅费和其他相关费用。如因公司2019年度控股子公司增加,提请股东大会授权董事会根据实际情况增加审计报酬

  公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于苏州晟成光伏设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项报告》

  具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网()上公告的《关于苏州晟成光伏设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项报告》

  7.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网()上公告的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  8.关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生已回避表决,其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  该议案得到了公司独立董事的事前认可,同意提交九届董事会二十二次会议审议

  具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(        公告编号:2019-38)

  9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》

  董事会拟定2018年度不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  10.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网()上公告的《2018年度内部控制自我评价报告》

  11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》

  董事会同意公司在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度(包括目前已提供的资金支持余额)

  具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于为子公司提供资金支持的公告》(        公告编号:2019-39)

  12.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》

  董事会同意公司为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司向金融机构融资1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年;为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司向金融机构融资500万元提供连带责任担保,担保期限为一年;为公司控股孙公司赛力德舒适家(武汉)科技有限公司向金融机构融资1,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年;为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向光大银行武汉分行申请贷款10,000万元提供连带责任担保,担保期限为三年

  具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于对外提供担保的公告》(        公告编号:2019-40)

  13.关联董事李健先生、周世荣先生、王伟先生、祖国良先生、方伟先生回避表决,其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权,通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要

  为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等相关规定,结合公司实际情况,公司计划推出第二期员工持股计划,以实现公司的持续、健康发展

  董事李健先生、周世荣先生、王伟先生、祖国良先生、方伟先生为本次员工持股计划的参与人,均作为关联董事回避本议案的表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。公司监事对符合条件的参与人名单进行了核查并发表了同意的核查意见

  《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网()的相关公告

  14.关联董事李健先生、周世荣先生、王伟先生、祖国良先生、方伟先生回避表决,其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权,通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

  具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网()的公告《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》

  15.关联董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生、祖国良先生回避表决,其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项

  (1)办理本次员工持股计划的启动、变更和终止。包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本次员工持股计划

  (3)办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜

  (4)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整

  (5)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

  16.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

  具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网()上公告的《独立董事2018年度述职报告》

  17.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  董事会提议于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(        公告编号:2019-41)

  (二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司九届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会

  (三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规

  2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议

  2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准

  于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

  (八)会议地点:本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室

  (二)公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职,该述职作为2018年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。《独立董事2018年度述职报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网 ()相关公告

  第1项、3-13项议案业经公司2019年4月25日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过;第2项议案业经公司2019年4月25日召开的九届监事会第二十二次会议审议通过(具体情况详见2019年4月26日巨潮资讯网上的公告)

  上述议案第11项、第12项和第13项因涉及公司董事、监事和高管,关联股东需回避表决

  本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

  1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后,可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记(信函或传真上请写明“股东大会”字样)

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票。具体操作如下

  1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“360821”,投票简称为“轻机投票”

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日15:00,结束时间为2019年5月17日15:00

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权

  1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理

  1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十二次会议通知于2019年4月1日由董事会秘书以微信和电子邮件的形式发出

  2.本次监事会会议于2019年4月25日下午14:00在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室召开

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  1.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  2.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网()的相关公告,《2018年年度报告摘要》(        公告编号:2019-37)同时刊登于2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

  3.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  监事会认为:公司2018年度已实施的现金分红比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排,提出的2018年度不进行利润分配的预案,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和平稳健康发展,因此,同意本次不进行利润分配的预案

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  5.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  公司对2019年将发生的日常关联交易进行了预计,预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动,预计的关联交易额度必要、合理,符合公司正常经营与发展的需要;关联交易价格公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益。2019年日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准

  具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(        公告编号:2019-38)

  6.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为:报告期内,公司继续加强风险管理和内部控制规范建设,公司内部控制覆盖了本部及所属企业,内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷;公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况

  具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网()上公告的《2018年度内部控制自我评价报告》

  7.以5票同意、0票反对、0票弃权审议了《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》

  监事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构

  具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》

  8.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》

  公司为了降低全资及控股子公司的融资成本,保证其快速、稳定发展,在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度(包括目前已提供的资金支持余额),不会损害其他人的利益,监事会同意对全资及控股子公司提供资金支持

  具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于为子公司提供资金支持的公告》(        公告编号:2019-39)

  9.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的议案》

  监事会同意公司为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司向金融机构融资1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年;为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司向金融机构融资500万元提供连带责任担保,担保期限为一年;为公司控股孙公司赛力德舒适家(武汉)科技有限公司向金融机构融资1,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年;为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向光大银行武汉分行申请贷款10,000万元提供连带责任担保,担保期限为三年

  具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上公告的《关于对外提供担保的公告》(        公告编号:2019-40)

  10.监事刘媛烨女士和胡恒峰先生是本次员工持股计划参与人,回避了该议案表决,其他监事以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要

  为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等相关规定,结合公司实际情况,公司计划推出第二期员工持股计划,以实现公司的持续、健康发展

  《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网()的相关公告

  11.监事刘媛烨女士和胡恒峰先生是本次员工持股计划参与人,回避了该议案表决,其他监事以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了审议《关于核查公司第二期员工持股计划(草案)持有人名单及份额的议案》

  公司全体监事认真审阅相关会议资料,对公司员工持股计划进行了充分、全面的讨论和分析,就公司员工持股计划相关事项发表如下意见

  (1)《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定

  (2)本次审议员工持股计划相关相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形

  (3)公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;份额分配合理

  (4)公司实施员工持股计划,有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,符合公司发展规划。公司监事会同意公司制定的《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》

  1、《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》 (以下简称“本员工持股计划”或“《员工持股计划》”)系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》的规定,由公司董事会制定并审议通过

  2、参加本员工持股计划的人员范围为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属全资子公司、控股子公司核心管理及技术(业务)骨干人员及经董事会认定有卓越贡献的其他核心骨干员工。参加本次员工持股计划的总人数不超过50人,其中董事、监事、高级管理人员不超过11人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定

  3、本员工持股计划筹集资金总额为不超过 8,000万元,以“份”作为认购单位,每份份额为 1 元,本员工持股计划的份数上限为 8,000万份。本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、借款以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。本员工持股计划具体资金总额和份额根据实际缴纳金额确定

  4、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后 6 个月内,通过法律法规允许的方式按一定价格取得公司回购专用账户已回购的股份并持有京山轻机股票(以下简称“标的股票”),标的股票过户成交金额不超过 8,000 万元(不含交易费用)。本员工持股计划拟按照公司回购股份均价6折的价格通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票

  5、本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,作为本持股计划的管理方,代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益

  6、本员工持股计划的存续期为 36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12个月后开始解锁

  7、本次员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、认购公司非公开发行股票获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份

  8、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施

  9、本公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本期持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担

  本员工持股计划根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司法人治理结构,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现

  公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为

  公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划

  1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报

  2、立足于当前公司业务发展的关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展

  3、深化公司的激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力

  理人员、公司及下属分、子公司的正式员工,参加对象在公司或下属子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同

  本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划

  参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司员工合计不超过50人,其中公司董事、监事、高级管理人员为李健、周世荣、王伟、祖国良、方伟、徐全军、汪智强、曾涛、胡恒峰、刘媛烨、谢杏平共11人,合计出资额预计不超过 4,900万元,合计出资比例60%至65%,其他员工不超过39人,合计出资额预计不超过 3,100 万元,合计出资比例35%至40%,本员工持股计划筹集资金总额不超过 8,000万元。具体金额根据实际出资确定

  3、最近三年内,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的

  5、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本持股计划持有人的情形

  本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、借款以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助

  本员工持股计划筹集资金总额不超过 8,000 万元,以“份”为分配单位,每份份额的认购价格为人民币 1.00 元,本员工持股计划的份数不超过 8,000 万份,单个员工必须认购整数倍份额。参与对象分配到的份额由董事会决定

  持有人按照认购份额一次性缴纳认购资金。缴纳期限为股东大会审议通过本员工持股计划之日起 90 日内。如持有人未按期足额缴纳认购资金,未足额缴纳部分则视为持有人自动放弃相应份额的认购权利。其拟认购份额由其他持有人申报认购,申报份额如多于弃购份额的,由管理委员会确定认购人选和份额

  公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司于2019年1月3日召开的九届董事会第二十次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容的议案》,对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》中回购方案进行调整,公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含15,000万元)且不超过人民币30,000万元(含30,000万元),本次回购股份的价格不超过12元/股;截止目前,公司已使用资金12,874.57万元,回购股份15,642,724股,回购均价8.23元。待本次回购完成后对应的部分股份将作为本期员工持股计划之标的股份,过户至员工持股计划账户

  本次员工持股计划的股票来源于公司按照上述回购预案以集中竞价方式回购的公司股份中相对应的股份。本计划草案获得股东大会批准后,本员工持股计划拟按照回购均价6折的价格通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票

  本员工持股计划存续期内,如公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议

  本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%

  公司员工持股计划股票规模预计不超过 975万股,不超过截至 2018 年 12 月31日公司总股本的1.81%。最终标的股票的购买情况还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准

  本员工持股计划认购公司股票时将根据股票回购均价调整规模和股票认购数量,保证本员工持股计划认购公司股票数量与公司其他有效的员工持股计划所持有的股票数量累计不得超过公司股本总额的 10%

  1、本员工持股计划的存续期为 36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算

  2、本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长

  3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长

  在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施

  员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于十二个月

  1、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后解锁

  (1)各激励对象需与公司签署《年度经营目标责任书》,确定与各自工作领域年度经营指标等相关的目标绩效,根据个人考核期内绩效指标达成情况核算。考核分档如下

  (2)激励对象因绩效考核D将不能获得相应股票收益,员工持股计划将返还其该部分原始出资;考核为A、B、C的均按实际收益进行分配;因激励对象不能获得相应股票收益的剩余收益归员工持股计划所有,由管理委员会进行分配

  3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票

  (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日

  (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内

  4、在锁定期内,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利时,新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应的股票相同

  本员工持股计划存续期内,公司配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议

  本员工持股计划存续期内,如公司在召开股东大会时,相应股份可以参与投票,由管理委员会指定人员参加,但在涉及股东、董监高或参与人员的相关议案时需要回避表决

  员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产

  1、在员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经持有人会议审议通过,持有人所持本员工持股计划份额不得转让、质押或作其他类似处置

  3、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同

  现金股利可以进行收益分配,持有人按所持有计划份额占计划总份额的比例取得相应收益

  5、员工持股计划锁定期满至存续期届满前,由管理委员会根据持有人会议的授权出售员工持股计划所持的标的股票

  6、员工持股计划因出售股票、上市公司派息等产生的现金资产应当按照参与人所持份额比例分配

  1、管理委员会应于员工持股计划终止日后 20 个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比例进行财产分配

  2、员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金

  3、在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配

  1、存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出或用于抵押、质押、担保及偿还债务

  2、存续期内,持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转让的,该转让行为无效

  3、持有人所持份额或权益取消的情形发生如下情形之一的,员工持股计划的持有人的参与资格将被取消

  (2)持有人在劳动(返聘)合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动(返聘)合同的

  (3)持有人劳动(返聘)合同到期后,公司或子公司决定不与其续签劳动(返聘)合同的

  (4)持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动(返聘)合同的

  存续期内,对于发生上述情形之一的,由管理委员会决定取消该持有人参与员工持股计划的资格,并由员工持股计划收回持有人届时持有的份额,收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格确定。管理委员会应确定受让前述份额的员工范围,并对份额受让价格及相关限制条件进行约定。员工以自愿的原则受让。若在本员工持股计划存续期内没有完成前述受让程序,则收回的持有人份额由参与员工持股计划的持有人共同享有

  截至管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的当日之前,员工持股计划仅已实现的现金收益部分,可由原持有人按份额享有

  存续期内,持有人发生丧失劳动能力情形的,截至出现该种情形发生之日前,员工持股计划仅已实现的现金收益部分,可由原持有人按份额享有

  存续期内,持有人发生死亡情形的,截至出现该种情形发生之日前,员工持股计划仅已实现的现金收益部分,由其合法继承人继承并按原持有人份额享有,该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制

  存续期内,持有人发生丧失劳动能力、死亡情形的,对于尚未实现现金收益的份额,其原持有人、合法继承人将不再享有,份额调整的具体操作过程,管理委员会应参照上一项(即第六章第四条第 3 项)的原则执行,收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格确定

  存续期内,管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况,调整持有人所获得的持股计划份额,包括调减以及取消份额。前述份额调整的具体操作过程,管

  理委员会应参照上一项(即第六章第四条第 3 项)的原则执行,收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格确定

  岗位职务降至科级以下(不含)以下或不被认定为公司核心人员,导致其不符合参与本员工持股计划条件的,前述份额调整的具体操作过程,管理委员会应参照上一项(即第六章第四条第 3 项)的原则执行,收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格确定

  截至管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的当日之前,员工持股计划仅已实现的现金收益部分,由原持有人按份额享有

  存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划份额或权益不作变更

  1、若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且员工持股计划资产依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,本员工持股计划即可终止

  2、本员工持股计划的存续期届满前两个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长

  3、员工持股计划存续期满不展期的,由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算,在存续期届满后 20 个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配

  员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税等

  除交易手续费、印花税之外的其他费用,由管理委员会根据有关法律、法规及相应的协议,从员工持股计划资产中支付

  1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划,并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议

  2、董事会审议员工持股计划,独立董事和监事会应当就对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见

  5、董事会审议通过员工持股计划后的 2 个交易日内,公告董事会决议、员工持股计划(草案)、独立董事意见等

  7、召开股东大会审议表决员工持股计划,监事会应当就持有人名单核实情况在股东大会上进行说明。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票

  1、公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行

  2、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行

  3、因本次员工持股计划的股票来源为公司回购股份,回购均价与折扣价之间产生的价差和本次实施股份产生的总额将计入成本费用,减少当期净利润

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本公司2019年度预计与湖北京阳橡胶制品有限公司(以下简称“京阳橡胶”)、湖北金亚制刀有限公司(以下简称“金亚制刀”)、湖北京山和顺机械有限公司(以下简称“和顺机械”)、湖北京峻汽车零部件有限公司(以下简称“湖北京峻”)、东莞上艺喷钨科技有限公司(以下简称“东莞上艺”)、湖北国宝桥米有限公司(以下简称“国宝桥米”)、武汉中泰和融资租赁有限公司(以下简称“中泰和”)的日常关联交易预计发生总金额18,661.12万元,2018年度实际发生总金额13,895.16万元

  此议案提交本次董事会审议时,关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生须回避表决,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,由于此项交易金额已超过2018年底净资产的5%,须提交股东大会审议,关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司在召开股东大会需在审议该事项时回避表决

  该公司成立于1994年3月26日,注册资本90万美元;法定代表人:孙友元;注册地址:湖北省京山县宋河镇;经营范围:生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料(不含危化品及其他许可项目)

  与本公司关联关系:京阳橡胶与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人,且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司(持股40%)

  履约能力分析:京阳橡胶是鄂台合资企业,专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司,经过二十多年的发展,其产品性能稳定,质量可靠,通过向其采购,可保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能

  该公司成立于2000年6月8日,注册资本70万美元;法定代表人:孙友元;注册地址:湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园;经营范围:生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具

  截止2018年12月31日,公司资产总额1,045.57万元,负债总额92.68万元,净资产953.88万元;2018年度营业总收入为650.95万元,利润总额22.60万元,净利润22.60万元

  与本公司关联关系:金亚制刀与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人,且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司(持股40%)

  履约能力分析:金亚制刀是鄂台合资企业,专业生产包装机械刀片的厂家,经过十多年来的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性能价格比高,通过向其采购,能保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能

  该公司成立于2004年2月2日,注册资本:500万人民币;法定代表人:朱妍;注册地址:京山经济开发区新阳大道;经营范围:包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售;建材、机电产品销售;废旧金属回收、销售

  与本公司关联关系:和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司(持股53%)

  履约能力分析:和顺机械,专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展,其产品性能有了很大提高,质量稳定,且生产能力充足,通过向其采购,可保证产品性能

  该公司成立于2011年4月,注册资本:5,000万元人民币;法定代表人:李健;注册地点:京山经济开发区新阳大道;经营范围:汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务;货物进出口

  截止2018年12月31日,公司资产总额10,613万元,负债总额5,623万元,净资产4,991万元;2018年度营业总收入为4,261万元,利润总额-598万元,净利润-528万元

  履约能力分析:湖北京峻,是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家,具备神龙汽车,东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格,公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工,可提高销售收入和利润

  该公司成立于2005年3月,注册资本:3,384万元港币;法定代表人:蓝锡龙;注册地点:东莞市红梅镇台盈工业区;经营范围:生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板(含喷涂工序)、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件;设立研发机构,研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品(享受国家税收优惠进口设备仅限于经批准的鼓励类项目产品的研究和开发)

  履约能力分析:东莞上艺,结合台湾庆峰机械累积近三十年之制辊经验,从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装,严格标准,已生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊,为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务

  该公司成立于2000年7月,注册资本11,500万元人民币;法定代表人:桂忠华;注册地点:京山经济开发区国宝桥米工业园;经营范围:粮油及副产品收购;大米、饮料、面粉、面条、淀粉、乳制品、植物油、蜂蜜、茶叶、红酒的加工、销售;水稻常规种子生产、销售;代农加工兑换自用粮;仓储;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);预包装食品、散装食品的零售;农作物种植销售;畜禽、水产品养殖销售(不含特种养殖)

  与本公司关联关系:国宝桥米是本公司的实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司(持股84.95%)

  履约能力分析:国宝桥米是一家以生产优质大米为主的国家级农业产业化重点龙头企业,是湖北省委、省政府确定的湖北“一袋米”工程主体企业和农产品加工“四个一批”工程企业。国宝桥米具有雄厚的优质水稻种植技术、新产品推广试验技术、大米加工技术及新产品开发能力,公司向其采购大米、油等作为职工福利能保证品质

  该公司成立于2014年1月,注册资本为2亿元人民币,法定代表人:曾涛,注册地点:武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号,经营范围:融资租赁(不含金融租赁)业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发;向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;从事与融资租赁相关的商业保理活动

  履约能力分析:中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系,充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势,为国内外客户提供全方位、专业化、多元化的融资租赁服务

  注:有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张,公司在与客户签订设备购买合同后,会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系,中泰和是其中之一,客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作,后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性

  公司采购金亚制刀的刀片网带等配件的价格、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品的价格、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车的价格、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格、采购国宝桥米的米油等发给职工的福利均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算;销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算;销售给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算;中泰和为客户提供融资租赁由中泰和与客户具体协商结算;闲置厂房出租给金亚制刀、和顺机械、国宝桥米按照市场价格进行确定。具体情况如下

  公司与和顺机械、金亚制刀、国宝桥米的房屋租赁合同已经签署,其他关联交易尚未签署具体协议

  1.金亚制刀是鄂台合资企业,专业生产包装机械刀片的厂家,经过十多年来的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性能价格比高,通过向其采购,能保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀,有利于盘活资产,增加公司的现金流

  京阳橡胶是鄂台合资企业,专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司,经过二十多年的发展,其产品性能稳定,质量可靠,通过向其采购,可保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能

  和顺机械,专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十年的发展,其产品性能有了很大提高,质量稳定,且生产能力充足,通过向其采购,可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械,有利于盘活资产,增加公司的现金流

  湖北京峻,是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家,具备神龙汽车,东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格,公司通过向湖北京峻销售,可提高销售收入和利润

  东莞上艺是鄂台合资企业,专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板(含喷涂工艺)、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件,具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床,能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊,可保证产品性能

  国宝桥米是一家以生产优质大米为主的国家级农业产业化重点龙头企业,具有雄厚的优质水稻种植技术、新产品推广试验技术、大米加工技术及新产品开发能力,公司向其采购大米、油等作为职工福利能保证品质

  中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系,充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势,为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务

  2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点,与上述七家公司的关联交易今后将不可避免地持续存在

  3.上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则,无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性

  公司2019年度日常关联交易是交易双方生产经营中的正常业务往来,具有持续性,是为满足公司日常经营的需要而进行的

  我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款,交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形

  基于上述情况,我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交九届董事会第二十二次会议审议

  公司在日常经营过程中,需与部分关联方发生业务往来,亦是正常的经营行为。该关联交易,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响;并且有利于公司降低采购成本,保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解,企业具有一定的规模,具备履约能力。该关联交易以公允为原则,以市场价和有利上市公司价格执行,无损害公司利益的情况

  1.为满足子公司生产经营资金需求,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司(以下简称“京山丝路”)向金融机构融资1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年;拟为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司(以下简称“京源国际”)向金融机构融资500万元提供连带责任担保,担保期限为一年;拟为公司控股孙公司赛力德舒适家(武汉)科技有限公司(以下简称“赛力德”)向金融机构融资1,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年;拟为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司(以下简称“武汉中泰和”)向光大银行武汉分行申请贷款10,000万元提供连带责任担保,担保期限为三年

  2.京山丝路的资产负债率超过了70%,本次担保事项已经出席公司九届董事会第二十二次会议的三分之二以上董事审议通过,尚需提交公司股东大会审议

  经营范围:自营和代理种类商量及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);机械设备及配件、纸制品的批发兼零售(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  经营范围:对农业、工业、商业、科技行业及餐饮业的投资;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);企业营销策划等。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  上述2018年度数据已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,2019年一季度数据未经审计

  经营范围:计算机软硬件技术开发与咨询、技术服务;机电设备、家具、家居用品、初级农产品、建筑材料、装饰材料、酒店设备、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播电视接收设施)、仪表仪器、电线电缆、日用百货、文化办公用品、工艺礼品、五金交电、家用电器的批发兼零售;暖通工程、机电安装工程、水电安装工程设计及施工;水处理设备、智能家居、空调设备、燃气器具的安装、销售及维修;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)食品销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营期限、经营范围与许可证核定一致)

  股权结构:公司的全资子公司京源国际投资发展有限公司持股70%,自然人彭雯持股30%

  注册地址:武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

  经营范围:融资租赁(不含金融租赁)业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发;向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;从事与融资租赁相关的商业保理活动。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  股权结构:湖北京山轻工机械股份有限公司持股45%,武汉新世界珠宝金号有限公司持股25%,湖北鑫伟德化工有限公司持股15%,湖北金通投资有限公司持股15%

  本次担保的主要内容,京山丝路、京源国际、赛力德已分别与金融机构就融资事宜达成了初步协议,需公司同意为融资事宜提供担保。武汉中泰和需要公司在光大银行武汉分行使用存单质押为其提供担保,武汉中泰和将按存单金额和实际情况向公司支付不低于0.5%的担保费

  1.公司提供担保的原因:京山丝路、京源国际为公司全资子公司,赛力德为公司全资子公司京源国际的控股子公司,这三家公司资产状况良好,公司对其具有控制权;武汉中泰和是公司投资的重要参股公司(占股45%,公司为第一大股东),公司对其具有较大影响力,为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。京山丝路、京源国际、赛力德和武汉中泰和向金融机构融资是为了满足其生产经营的资金需求,顺利开展经营业务,符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况

  2.反担保情况:本次被担保方京山丝路、京源国际、赛力德、武汉中泰和向本公司出具了《反担保承诺函》,承诺为公司向其提供银行贷款担保提供反担保。赛力德除本公司提供连带责任担保外,赛力德的其他股东彭雯也于2019年4月5日出具了担保承诺函,承诺按照其所持赛力德的比例承担本次银行授信对应的担保责任,即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后,可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。武汉中泰和除本公司(持股45%,公司为第一大股东)提供连带责任担保外,武汉中泰和的其他股东武汉新世界珠宝金号有限公司(持股25%)、湖北金通投资有限公司(持股15%)也于2019年4月3日出具了担保承诺函,承诺按照其所持武汉中泰和的比例承担本次银行授信对应的担保责任,即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后,可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿

  3.担保风险及被担保人偿债能力判断:京山丝路、京源国际、赛力德、武汉中泰和自成立以来生产及运营状况正常,现金流稳定,现金回笼具有较好保障

  截止目前,除本次担保外,公司存在以下担保事项:一是为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保;二是为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保;三是为重要参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司(占股45%)向招商银行中北路支行申请的银行综合授信额度10,000万元提供连带责任担保(实际担保6,800万元);四是为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司申请的银行综合授信额度3,000万元提供连带责任担保;五是为全资子公司惠州市三协精密有限公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行贷款3,500万元提供连带责任担保。本次对京山丝路、京源国际、赛力德、武汉中泰和这四家公司进行担保,金额为13,000万元,占公司2018年度经审计净资产的4.59%。前述累计担保加上本次担保,全部实际担保31,800万元(不含已到期),占公司2018年度经审计净资产的11.23%。无逾期担保和涉及诉讼的担保

  1.提供资金支持的对象及金额:为了支持公司全资及控股子公司的发展,满足其生产经营需要,公司在不影响自身正常经营的情况下,拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度(包括目前已提供的资金支持余额)。公司现有全资及控股子公司情况如下

  2.提供资金支持的用途及使用方式:公司向全资及控股子公司提供的资金支持主要用于全资及控股子公司的生产经营等临时资金周转,在上述额度内发生的具体资金支持情况,公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理根据全资及控股子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使



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