数控机床宇环数控机床股份有限公司2019第一季度
栏目:案例展示 发布时间:2019-04-25 01:08

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

  公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、▓关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年4月23日在公司二楼大会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年4月12日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

  本次会议由董事长许世雄先生主持,▓公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,▓形成了如下决议

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的《机床股份有限公司2019年第一季度报告》

  根据公司经营发展与资金管理需要,同意公司与国内资信较好的商业合作开展不超过5000万元的票据池授信业务。公司以进入票据池的票据作质押,向合作申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。此次票据池授信业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内,授信期限内公司可以循环使用该额度。在上述授信业务期限和额度内,公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业、确定票据池具体额度等

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